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董事会

                                         

集团公司董事会左起:郝建国、郭志权、闫建军、柳永林、杨河宽、赵财、张建平

                  董事会的职权

1、负责召集股东代表大会,并向股东代表大会报告工作;

2、执行股东代表大会的决议;

3、决定公司的经营计划和投资方案;

4、制订公司的年度财务预、决算方案;

5、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

6、制订公司增加或者减少注册资本的方案;

7、拟订公司合并、分立、解散的方案;

8、决定公司内部管理机构的设置;

9、聘任或者解聘公司总裁;根据总裁的提名聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人和其他高级管理人员,并决定其报酬事项;

10、制定公司的基本管理制度;

11、公司章程规定的其他职权。